公认反洗钱师报考指南
Certified Anti-Money
Laundering Specialists
(ACAMS)
CAMS背景简介
洗钱(Money Laundering; ML)是指对犯罪所得进行处理并掩饰其非法来源,以期将犯罪所得用于合法或非法活动。简而言之,洗钱就是将非法所得转为合法的过程。 反洗钱(Anti-Money Laundering; AML)是指为了预防通过各种方式遮掩、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,途径广泛,涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
公认反洗钱师协会(ACAMS)介绍
公认反洗钱师协会(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists; ACAMS)是反洗钱专业人士的主要组织,是提高全球范围内专门从事洗钱侦测与防范工作的人员专业领域知识、技能和经验的交流, 推动反洗钱政策和措施的妥善制定及实施的国际平台。通过前沿的教育、培训和认证,帮助反洗钱专业人员提高职业技能。为反洗钱专业人员提供一个交流各种策略和观点的论坛。在飞速扩张的反洗钱领域,为金融和为金融机构甄选及聘用国际公认反洗钱师提供帮助。 国际公认反洗钱师(Certified Anti-Money Laundering Specialists; CAMS)资格认证获得了全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认,并得到监管、检查部门的认可,能够证明其持有者在侦测和防范反洗钱行为方面具备专业知识。通过CAMS资格认证的反洗钱专业人员将成为行业的佼佼者,在其机构中发挥重要价值,并有助于职业的发展。
CAMS报考条件
学员考前需满足40个积分的要求:
(1)教育背景:大专可获得10分,本科可获得20分,硕士可获得30分(学历积分最多可获得30分,不能重叠,只能算最高学历的积分)
(2)相关从业经历:一年累计10分,两年累计20分,三年累计30分(此项最多可以获得30分)。
(3)之前如果获得过金融、财会类国际证书(包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series,
  ACCA Membership等),一个算10分,除此之外,参加任何第三方研讨会、培训会、单位内部组织的培训等,
  均可累计教育积分。一个小时累计一分。来自第三方的培训或内部培训而获得的积分,需要提供书面证明。
  备注:如果从前两项的积分已经够了40分,则第三项可以不用满足
CAMS考试费用
  公认反洗钱师认证费用(以美元计算)
  申请公认反洗钱师认证考试者,必须为ACAMS的有效会员。费用包括考试费、
  备考学习教材(PDF)及「公认反洗钱师认证考试」在线培训课程。
  私人部门(在私营单位工作)- US$1,695
  公共部门(在公营单位工作)- US$1,245
ACAMS会员会费(以美元计算)
私人部门(在私营单位工作)
三年会费 - US$825
两年会费 - Us$570
一年会费 - Us$295
公共部门(在公营单位工作)
三年会费 - US$525
两年会费 - Us$370
一年会费 - Us$195
考试时长:3.5小时,120道选择题
考试形式:机考
考试语言版本:简体中文、繁体中文、英文、法语、葡萄牙语、阿拉伯语、西班牙语、俄语、日语
(国内学员一般选择中文或者英文的居多。如果选择中文的,那教材和最后的考试基本都是中文的,以此类推。
无论何种语言,最后的证书都是统一英文的,且由美国总部安排发送。)
考试及格分数:75分以上,考完后提交当场可知道分数,考试结束后协会将以邮件形式发送成绩
领证时间:证书从ACAMS美国总部邮寄,通常通过考试后两个月左右
考试变更:考试72小时前可免费取消及变更已预约的考试,在所预定的考试时间前的72小时内做任何更改,
将需要额外缴付额外费用。
CAMS考试内容大纲:
全书分为7章,考试内容为前4章。
第1章 洗钱和恐怖融资活动的风险及方法
第2章 国际反洗钱和反恐融资标准
第3章 反洗钱/反恐怖融资合规制度
第4章 开展调查和回应调查
第5章 术语表
第6章 练习题
第7章 指导文件与参考材料
CAMS考试大纲
热线: 4008-000-428
立刻报名
考试注意事项
在所预约的考试当天,需要在考前十五分钟到达考场;并需要向监考官提供考
生的考试授权码、身份证、本人借记卡或信用卡(不用于支付费用),以核实
身份。
注意:任何可作记录功能的书本、纸张、笔记或仪器(笔记本计算器,PDAs
个人电子助理、可传达文字的传呼机、录音机、计算器等),都不允许带进考
场。至于个人物品,如手机、公文包或背包等,将由监考官代为保管,存放在
安全的地方,并在考试结束后,归还考生。
继续教育
通过考试后2个月内收到证书,继续以会员身份参加协会线上或线下的继续教育
活动,并获得积分以完成每三年一次的证书续约。
证书颁发