反洗钱师高频考点——赌场-中审网校CIA学习卡:国际注册内部审计师CIA考试辅导|审计师考试培训|CCSA考试

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发布时间：2023年05月08日| 作者：| 来源：| 点击数： |字体：小 | 默认 | 大

“赌场”处在洗钱的处置和离析阶段，是反洗钱师考试中需要重点关注的考点。赌场能为新获得的且没有合法了来源的财富提供很好的借口，加上许多赌场为了维持客户关系，对客户的信息并未进行详细审查，这个给了很多犯罪分子可乘之机，选择将赌场作为洗钱的重要场所。下面是本考点的思维导图内容，大家一起来学习下吧。