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11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

发布时间:2022年02月18日|点击数: |字体:    |    默认    |   

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,近日中国人民银行、公安部等11部门决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。

 

党的十八大以来,各有关部门认真履职,密切配合,预防和打击洗钱及相关违法犯罪取得积极进展。但当前,打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。近日,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,并明确三年行动的牵头单位为人民银行和公安部。

 

计划要求,各部门提高政治站位,加强组织领导,加强宣传培训,从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任,结合各地实际和部门职能进一步细化各项工作措施,依法打击各类洗钱违法犯罪行为。

 

计划提出,坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,推动源头治理、系统治理和综合治理,构建完善国家洗钱风险防控体系,切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。

 

 

文章来源:中国政府网

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